Mentionsy

Warto również pamiętać o tym, że w obecnym czasie nie tylko dział analityków i iAML może stanowić dobrą wartość takiej firmy, ale również narzędzia IT.

www.iAML.pl

Padła również informacja na temat tego, że jeden z czołowych polskich biznesów, które zajmują się zakładami sportowymi, otrzymał dość tęgą karę, karę 3 milionów za niezastosowanie się do odpowiednich elementów regulacji iAML, w tym między innymi do zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

No właśnie, kiedy mamy zidentyfikowaną taką sytuację, że wiemy już, że naszym klientem jest osoba RCA, jest ten PEP, należy przyjąć odpowiednie, wcześniej już przewidziane w programie iAML środki bezpieczeństwa finansowego.

W ramach monitoringu warto również pamiętać o takiej sytuacji, że zgodnie z tym, co między innymi pisze FAD, zgodnie z doktryną iAML, relacje między PEP i RCA mogą się również wiązać z podejrzanymi transakcjami, stąd też warto pamiętać o monitoringu takich transakcji, które

Możemy to stosować na przykład na listach AML-owych, tak, za pomocą narzędzi, które udostępnia iAML.

www.iAML.pl

Tutaj też zwracam uwagę, że warto obserwować temat beneficjentów rzeczywistych ze względu na to, że wciąż odbywa się dość żywa dyskusja na szczeblu unijnym w zakresie tego, w jaki sposób należałoby identyfikować tego beneficjenta rzeczywistego w odniesieniu do pakietu iAML.