Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 11:44

Klient RCA a procedury KYC - Webinarium z dnia 23.05.2024

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Klient RCA a procedury KYC", które odbyło się 23 maja 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu omówili między innymi poniższe tematy: ✔ Kim jest RCA?✔ Jakie są zależności między PEP a RCA?✔ Czy łatwiej określić status PEP czy RCA?✔ Czy RCA to klient wysokiego ryzyka?✔ Jakie środki bezpieczeństwa finansowego stosować wobec RCA?

RCA PEP FIS Przemku iAML GIF KNF TFI KYC Unię Europejską FATF Karole PP Synowa Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 4 wyniki dla "KYC"

Stąd właśnie pozwoliliśmy sobie ująć w tych procedurach KYC, czyli poznać swojego klienta.

No to oczywiście zawsze jest troszkę trudniej ustalić, bo czasami takie relacje mogą być w jakichś umowach inwestycyjnych, ale my oczywiście możemy to ustalać w procesie KYC, choćby pytając o to bezpośrednio klientów, jeżeli widzimy jakiekolwiek przesłanki do tego.

oraz w oparciu o przyjętą już procedurę i zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego, łącznie z całym tutaj procesem KYC.

Tak jak Państwo widzą, oczywiście tutaj stosowanie środków w ramach programu KYC wiąże się z zastosowaniem przede wszystkim identyfikacji i weryfikacji takiego klienta, a zarówno tożsamości takiej osoby,

Ostatnie odcinki