Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 11:44

Klient RCA a procedury KYC - Webinarium z dnia 23.05.2024

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Klient RCA a procedury KYC", które odbyło się 23 maja 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu omówili między innymi poniższe tematy: ✔ Kim jest RCA?✔ Jakie są zależności między PEP a RCA?✔ Czy łatwiej określić status PEP czy RCA?✔ Czy RCA to klient wysokiego ryzyka?✔ Jakie środki bezpieczeństwa finansowego stosować wobec RCA?

RCA PEP FIS Przemku iAML GIF KNF TFI KYC Unię Europejską FATF Karole PP Synowa Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 4 wyniki dla "FIS"

Czy FIS posiada klientów PEP?

No tak, FIS, czyli Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, może posiadać klientów PEP-ów jak najbardziej i powinniśmy oczywiście, wtedy ten FIS jest obowiązany oczywiście przez swoje organy, czyli przez TFI, do tego, aby weryfikować, czy klienci FIS-u są PEP-ami.

Klient to tylko FIS.

No to przyznam się szczerze, że jeżeli klientem domu matryckiego jest FIS i rozumiem, że ten FIS otworzył u Państwa konto po to, aby robić transakcje na tych aktywach, to w sumie można by go było zapytać o to, czy ma PEP-u w środku, tylko czy on będzie chciał na to odpowiedzieć, bo przyznam się, że z FIS-ami też mają takie doświadczenia, że oni się zawsze bronili tajemnicą zawodową, zostały o funduszach inwestycyjnych i alternatywnych spółkach inwestycyjnych.

Ostatnie odcinki