Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 11:44

Klient RCA a procedury KYC - Webinarium z dnia 23.05.2024

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Klient RCA a procedury KYC", które odbyło się 23 maja 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu omówili między innymi poniższe tematy: ✔ Kim jest RCA?✔ Jakie są zależności między PEP a RCA?✔ Czy łatwiej określić status PEP czy RCA?✔ Czy RCA to klient wysokiego ryzyka?✔ Jakie środki bezpieczeństwa finansowego stosować wobec RCA?

RCA PEP FIS Przemku iAML GIF KNF TFI KYC Unię Europejską FATF Karole PP Synowa Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 5 wyników dla "GIF"

A w razie podejrzanego zachowania również złożyć odpowiednie zgłoszenie do GIF czy też innego organu nadzorującego.

Tak jak najbardziej jakiś czas temu GIF wydał komunikat na temat deriskingu, czyli sytuacji, w której dana instytucja systemowo nie obsługuje kategorii klientów, które niosą ze sobą wysokie ryzyko.

No i oczywiście ten sam system, już troszkę bardziej rozbudowane narzędzie, gdzie można też określać sobie kategorie ryzyk klientów, pakować paczki do GIF-u z transakcjami, raportować, więc bardziej kompleksowe rozwiązanie niż tylko skaner.

Pytania były delisking.gif.

Weryfikowano, określać ich poziom ryzyka, no i ich transakcje, jeżeli w FIZ-ach, to przy funduszach zamkniętych jest dosyć częste, mogą być powyżej oczywiście tych ponadprogowych, tak zwane, czyli ponad 15 tysięcy euro, zgłaszać do GIF-u.

Ostatnie odcinki