Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 11:44

Klient RCA a procedury KYC - Webinarium z dnia 23.05.2024

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Klient RCA a procedury KYC", które odbyło się 23 maja 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu omówili między innymi poniższe tematy: ✔ Kim jest RCA?✔ Jakie są zależności między PEP a RCA?✔ Czy łatwiej określić status PEP czy RCA?✔ Czy RCA to klient wysokiego ryzyka?✔ Jakie środki bezpieczeństwa finansowego stosować wobec RCA?

RCA PEP FIS Przemku iAML GIF KNF TFI KYC Unię Europejską FATF Karole PP Synowa Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 2 wyniki dla "TFI"

No tak, FIS, czyli Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, może posiadać klientów PEP-ów jak najbardziej i powinniśmy oczywiście, wtedy ten FIS jest obowiązany oczywiście przez swoje organy, czyli przez TFI, do tego, aby weryfikować, czy klienci FIS-u są PEP-ami.

Kiedyś, no ale to już prawda, że kilkanaście lat temu pracowałem w TFI, wtedy FIZ-y zgłaszały, ale możliwe, że już nie muszą.

Ostatnie odcinki