Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 11:44

Klient RCA a procedury KYC - Webinarium z dnia 23.05.2024

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Klient RCA a procedury KYC", które odbyło się 23 maja 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu omówili między innymi poniższe tematy: ✔ Kim jest RCA?✔ Jakie są zależności między PEP a RCA?✔ Czy łatwiej określić status PEP czy RCA?✔ Czy RCA to klient wysokiego ryzyka?✔ Jakie środki bezpieczeństwa finansowego stosować wobec RCA?

RCA PEP FIS Przemku iAML GIF KNF TFI KYC Unię Europejską FATF Karole PP Synowa Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 7 wyników dla "Synowa"

Czy synowa, osoba posiadająca... A, bo tu jeszcze nie wszystko przeskakuje chyba na czat publiczny.

Czy synowa, osoba posiadająca status PEP, posiada status RCA?

Czy synowa osoby posiadającej status B posiada status RCA?

Synowa nie, tak jak wskazywaliśmy, małożonek, osoba będąca w wspólnym pożyciu, dzieci oraz rodzice, więc nie wychodzimy aż tak daleko.

Czy dobrze zrozumiałem, że synowa PEP-a nie jest RCA?

Tak, synowa PEP-a nie jest RCA.

Synowa jest żoną syna, więc skoro jest to małżonek również takiego dziecka, osoby na eksponowanym stanowisku politycznym, jest z definicji również rozumiana jako RCA.

Ostatnie odcinki