Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 11:44

Klient RCA a procedury KYC - Webinarium z dnia 23.05.2024

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Klient RCA a procedury KYC", które odbyło się 23 maja 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu omówili między innymi poniższe tematy: ✔ Kim jest RCA?✔ Jakie są zależności między PEP a RCA?✔ Czy łatwiej określić status PEP czy RCA?✔ Czy RCA to klient wysokiego ryzyka?✔ Jakie środki bezpieczeństwa finansowego stosować wobec RCA?

RCA PEP FIS Przemku iAML GIF KNF TFI KYC Unię Europejską FATF Karole PP Synowa Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 5 wyników dla "Przemku"

I tu, Przemku, chyba warto dodać, że może dojść do bardzo paradoksalnej sytuacji, gdzie jedną z kategorii osób, które są uważane za PEP, to członkowie zarządów i rad nadzorczych, państwowych osób prawnych czy państwowych przedsiębiorstw.

Tutaj Przemku, chyba chciałeś coś dodać.

Tak, dzięki Przemku.

Nie wiem, Przemku, czy Ty wiesz może?

Przemku, jesteś trochę bardziej specjalistą w zakresie domów maklerskich, to jakbyś mógł odpowiedzieć na to pytanie.

Ostatnie odcinki