Mentionsy

iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 11:29

Listy sankcyjne polskie, UE, międzynarodowe - Webinarium z dnia 26.03.2024

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Listy sankcyjne polskie, UE, międzynarodowe", które odbyło się 26 marca 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu omówili między innymi poniższe tematy: ✔ Listy sankcyjne – rodzaje.✔ Sankcje międzynarodowe.✔ Sankcje nałożone przez Unię Europejską i Polskę.✔ Weryfikacja list sankcyjnych a proces KYC

Szukaj w treści odcinka

Znaleziono 6 wyników dla "europejskich"

Tutaj naszym zdaniem też pozwoliliśmy sobie na potrzeby naszych klientów wyszczególnić takie dwa rodzaje tych list europejskich.

To też wynika z potrzeb, które do nas docierały, naszych klientów, czyli to są te sankcje sektorowe dotyczące Rosji, Białorusi, Korei Północnej, ale oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że Unia Europejska ma ich więcej i tak naprawdę nawet na stronie któryś z instytucji europejskich można wyświetlić sobie taką piękną mapę globu i tam jest kilka krajów, gdzie...

Myślę, Przemku, tutaj, że warto, żebyś dodał jakby dodatkowe informacje na temat sankcji europejskich.

Na terenie Unii Europejskiej i chcecie, no ze względu choćby na to, że działacie w jakichś grupach kapitałowych, prawda, i spółki matki mogą też wymuszać na was jakieś korzystanie z jakichś konkretnych list sankcyjnych, nie tylko polskich, czy nie tylko ONZ-u, czy nie tylko europejskich, ale jeszcze powiedzmy danego kraju.

W zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę, prawda, i tu jest zarówno odpowiedzialność karna i są kary pozbawienia wolności, jak i odpowiedzialność finansowa, prawda, tu jest napowiadana przez szefa KAS-u, więc jeżeli ktoś się znajduje na tych polskich listach sankcyjnych, o których mówiliśmy wyżej, czy też na tych europejskich, również tych sektorowych, tam proszę zwrócić uwagę, że sama ustawa odwołuje się do konkretnych rozporządzeń, tam są numerki tych rozporządzeń europejskich, no to wtedy tutaj to się może wiązać z odpowiedzialnością, więc jak najbardziej...

Tam były obligacje konwertowane na akcje u jednego z jakichś tam emitentów po prostu i tam też KDPW zwracało uwagę, że trzeba nawet przy takiej czynności, gdzie już wiadomo, że te papiery wartościowe do kogoś tam należą i one są jakby zamieniane jedne z drugich, zobowiązywały te domy maklerskie do tego, aby sprawdzać raz jeszcze przy tej konwersji klientów pod kątem list sankcyjnych europejskich.