Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 11:29

Listy sankcyjne polskie, UE, międzynarodowe - Webinarium z dnia 26.03.2024

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Listy sankcyjne polskie, UE, międzynarodowe", które odbyło się 26 marca 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu omówili między innymi poniższe tematy: ✔ Listy sankcyjne – rodzaje.✔ Sankcje międzynarodowe.✔ Sankcje nałożone przez Unię Europejską i Polskę.✔ Weryfikacja list sankcyjnych a proces KYC

Unię Europejską ONZ Przemku RCA KYC Jan Kowalski iAML KDPW PEP UE PPRCA europejskich Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Organizacji Narodowych Zjednoczonych Organizacje Narodów Zjednoczonych

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 7 wyników dla "RCA"

I jeszcze te PEP-y i RCA.

Nie wiem, czy dobrze rozumiem pytanie, ale jest możliwość taka, żeby na przykład Państwo zwrócili się do nas, abyśmy przeskanowali całą Waszą bazę danych pod kątem tego, czy ktoś w tej bazie danych występuje na listach sankcyjnych, czy jest PEP-em, czy jest RCA.

Przede wszystkim skupiamy się na listach sankcyjnych, a z drugiej strony na wskazaniu powiązań PEP czy RCA.

Jest to kompilacja, prawda, takie listy autorskie, które tworzymy samodzielnie, to są listy PPRCA, bo tutaj samodzielnie wyszukujemy konkretne osoby, nie jak tylko przez, wiadomo, jakie są stanowiska, prawda, bo to wszyscy, to są wymienione w rozporządzeniu, na przykład jeśli chodzi o Polskę, czy no teraz skompilowane też liście europejskie, jeśli chodzi o inne kraje europejskie.

Jeśli chodzi o RCA, no to to jest ta baza cały czas aktualizowana.

Tak, jeżeli chodzi tutaj o listy PEP czy RCA, tak jak mówiłeś wcześniej, Przemku, przede wszystkim bazujemy na oficjalnych źródłach informacji.

Stąd nie zawsze te listy są kompletne i też nie mamy wpływu na to, w jaki sposób taka osoba, nadzorca, dane państwo, dana organizacja międzynarodowa opublikuje tą listę.

Ostatnie odcinki