Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 11:29

Listy sankcyjne polskie, UE, międzynarodowe - Webinarium z dnia 26.03.2024

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Listy sankcyjne polskie, UE, międzynarodowe", które odbyło się 26 marca 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu omówili między innymi poniższe tematy: ✔ Listy sankcyjne – rodzaje.✔ Sankcje międzynarodowe.✔ Sankcje nałożone przez Unię Europejską i Polskę.✔ Weryfikacja list sankcyjnych a proces KYC

Unię Europejską ONZ Przemku RCA KYC Jan Kowalski iAML KDPW PEP UE PPRCA europejskich Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Organizacji Narodowych Zjednoczonych Organizacje Narodów Zjednoczonych

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 2 wyniki dla "Unię Europejską"

Należy pamiętać, że nie zawsze listy sankcyjne prezentowane przez czy to Unię Europejską, ONZ, czy też przez inne kraje zawierają wszystkie kompletne informacje.

I w efekcie, z punktu widzenia również ustawodawstwa europejskiego, wszystkie instytucje, znaczy wszystkie firmy będą obowiązane również przestrzegać sankcji nakładanych przez Unię Europejską, nie tylko w zakresie agresji Rosji na Ukrainę, ale także wszystkich innych, które są nakładane przez Unię Europejską na pozostałe państwa, o których tutaj na przykład nie mówiliśmy.

Ostatnie odcinki