Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 11:29

Listy sankcyjne polskie, UE, międzynarodowe - Webinarium z dnia 26.03.2024

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Listy sankcyjne polskie, UE, międzynarodowe", które odbyło się 26 marca 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu omówili między innymi poniższe tematy: ✔ Listy sankcyjne – rodzaje.✔ Sankcje międzynarodowe.✔ Sankcje nałożone przez Unię Europejską i Polskę.✔ Weryfikacja list sankcyjnych a proces KYC

Unię Europejską ONZ Przemku RCA KYC Jan Kowalski iAML KDPW PEP UE PPRCA europejskich Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Organizacji Narodowych Zjednoczonych Organizacje Narodów Zjednoczonych

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 2 wyniki dla "UE"

Listy sankcyjne UE.

Zasłużył sobie też na to, że na sankcjach UE też występuje, prawda, i podobnie tutaj mamy nawet aliasy, którymi się posługuje, więc za pomocą tej prostej wyszukiwarki, którą Państwu prezentujemy, wtedy tu, jak widać, jest lista numer 6, prawda, wyskakują wszelkie listy sankcyjne, które przeszukują te bazy danych i wyszukują odpowiednie osoby na tych listach sankcyjnych i nazwiska.

Ostatnie odcinki