Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 11:29

Listy sankcyjne polskie, UE, międzynarodowe - Webinarium z dnia 26.03.2024

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Listy sankcyjne polskie, UE, międzynarodowe", które odbyło się 26 marca 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu omówili między innymi poniższe tematy: ✔ Listy sankcyjne – rodzaje.✔ Sankcje międzynarodowe.✔ Sankcje nałożone przez Unię Europejską i Polskę.✔ Weryfikacja list sankcyjnych a proces KYC

Unię Europejską ONZ Przemku RCA KYC Jan Kowalski iAML KDPW PEP UE PPRCA europejskich Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Organizacji Narodowych Zjednoczonych Organizacje Narodów Zjednoczonych

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 4 wyniki dla "PEP"

I jeszcze te PEP-y i RCA.

Nie wiem, czy dobrze rozumiem pytanie, ale jest możliwość taka, żeby na przykład Państwo zwrócili się do nas, abyśmy przeskanowali całą Waszą bazę danych pod kątem tego, czy ktoś w tej bazie danych występuje na listach sankcyjnych, czy jest PEP-em, czy jest RCA.

Przede wszystkim skupiamy się na listach sankcyjnych, a z drugiej strony na wskazaniu powiązań PEP czy RCA.

Tak, jeżeli chodzi tutaj o listy PEP czy RCA, tak jak mówiłeś wcześniej, Przemku, przede wszystkim bazujemy na oficjalnych źródłach informacji.

Ostatnie odcinki