Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 11:29

Listy sankcyjne polskie, UE, międzynarodowe - Webinarium z dnia 26.03.2024

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Listy sankcyjne polskie, UE, międzynarodowe", które odbyło się 26 marca 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu omówili między innymi poniższe tematy: ✔ Listy sankcyjne – rodzaje.✔ Sankcje międzynarodowe.✔ Sankcje nałożone przez Unię Europejską i Polskę.✔ Weryfikacja list sankcyjnych a proces KYC

Unię Europejską ONZ Przemku RCA KYC Jan Kowalski iAML KDPW PEP UE PPRCA europejskich Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Organizacji Narodowych Zjednoczonych Organizacje Narodów Zjednoczonych

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 5 wyników dla "ONZ"

No tutaj nie tylko oczywiście Unia Europejskiej, ale również w tym przypadku, jeśli będziemy mówić o ONZ, chodzi o szerszą grupę krajów.

W skonsolidowanej liście ONZ są między innymi wymienieni bardzo często terroryści, bądź też organizacje terrorystyczne zaangażowane w to, aby za pomocą czynów terrorystycznych wpływać na decyzje na poziomie państwowym, czy też całych organizacji.

Na terenie Unii Europejskiej i chcecie, no ze względu choćby na to, że działacie w jakichś grupach kapitałowych, prawda, i spółki matki mogą też wymuszać na was jakieś korzystanie z jakichś konkretnych list sankcyjnych, nie tylko polskich, czy nie tylko ONZ-u, czy nie tylko europejskich, ale jeszcze powiedzmy danego kraju.

Należy pamiętać, że nie zawsze listy sankcyjne prezentowane przez czy to Unię Europejską, ONZ, czy też przez inne kraje zawierają wszystkie kompletne informacje.

W różnej też tutaj mogę dodać tylko, że te listy sankcyjne skompilowane, zarówno te polskie, krajowe, ONZ-owskie,

Ostatnie odcinki