Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 11:29

Listy sankcyjne polskie, UE, międzynarodowe - Webinarium z dnia 26.03.2024

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Listy sankcyjne polskie, UE, międzynarodowe", które odbyło się 26 marca 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu omówili między innymi poniższe tematy: ✔ Listy sankcyjne – rodzaje.✔ Sankcje międzynarodowe.✔ Sankcje nałożone przez Unię Europejską i Polskę.✔ Weryfikacja list sankcyjnych a proces KYC

Unię Europejską ONZ Przemku RCA KYC Jan Kowalski iAML KDPW PEP UE PPRCA europejskich Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Organizacji Narodowych Zjednoczonych Organizacje Narodów Zjednoczonych

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 2 wyniki dla "KDPW"

Wiemy też, że KDPW zaleca, aby korzystać z tych list sankcji finansowych.

Tam były obligacje konwertowane na akcje u jednego z jakichś tam emitentów po prostu i tam też KDPW zwracało uwagę, że trzeba nawet przy takiej czynności, gdzie już wiadomo, że te papiery wartościowe do kogoś tam należą i one są jakby zamieniane jedne z drugich, zobowiązywały te domy maklerskie do tego, aby sprawdzać raz jeszcze przy tej konwersji klientów pod kątem list sankcyjnych europejskich.

Ostatnie odcinki