Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 11:29

Listy sankcyjne polskie, UE, międzynarodowe - Webinarium z dnia 26.03.2024

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Listy sankcyjne polskie, UE, międzynarodowe", które odbyło się 26 marca 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu omówili między innymi poniższe tematy: ✔ Listy sankcyjne – rodzaje.✔ Sankcje międzynarodowe.✔ Sankcje nałożone przez Unię Europejską i Polskę.✔ Weryfikacja list sankcyjnych a proces KYC

Unię Europejską ONZ Przemku RCA KYC Jan Kowalski iAML KDPW PEP UE PPRCA europejskich Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Organizacji Narodowych Zjednoczonych Organizacje Narodów Zjednoczonych

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 5 wyników dla "KYC"

Jak weryfikacja list sankcyjnych jest powiązana z procesem KYC?

Warto pamiętać, że w procesie KYC istotnym jest to, by poznać swojego klienta.

Warto podjąć dodatkowe środki bezpieczeństwa finansowego w ramach procesu KYC, aby upewnić się, czy osoba, która zamierza wejść w relację biznesową, która zamierza przeprowadzić transakcję, zakupić jakieś dobro, nie jest osobą będącą na liście sankcyjnej lub też, co może bardziej istotne, nie jest osobą, która jest powiązana bezpośrednio z tą wymienioną na liście sankcyjnej.

W takiej sytuacji po przeprowadzeniu procesu KYC na Państwie spoczywa decyzja odnośnie tego, co dalej z takim klientem zrobić.

Dobrze, to chyba mam nadzieję, że jakby przybliżyliśmy Państwu ten proces KYC, no bardzo skrótowo oczywiście i pobieżnie.

Ostatnie odcinki