Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 11:11

Klient PEP a procedury KYC - Webinarium z dnia 25.04.2024

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Klient PEP a procedury KYC", które odbyło się 25 kwietnia 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wyjaśnili między innymi: ✔ Kim jest PEP?✔ Czy PEP to klient wysokiego ryzyka?✔ Jakie środki bezpieczeństwa finansowego stosować w wypadku PEP?✔ Czy PEP generuje wyższe ryzyko dla instytucji obowiązanej?

PEP RCA unijnych KYC Jan Kowalski iAML Skarbu Państwa Krzysztof Czart Przemku Pudelka Urzędów Wojewódzkich Wikipedii Panującego Przemku Radzie Nadzorczej

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 3 wyniki dla "unijnych"

Dyrektywa była sporządzana na potrzeby różnych państw unijnych, więc...

No, różne są systemy prawne w różnych krajach unijnych, prawda?

I nie wszyscy mają identyczne odpowiedniki, tak jak w Polsce, choć coraz tam troszkę też Unia już pomogła, ponieważ zrobiła tą skompilowaną listę na jesieni 2023 roku, gdzie mamy już powymieniane konkretne stanowiska ze wszystkich krajów unijnych i to z pewnością jest bardziej pomocne w ustalaniu PEP-a, no jeżeli ten PEP, który do nas przyszedł, nie jest klientem, który ma obywatelstwo polskie.

Ostatnie odcinki