Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 11:11

Klient PEP a procedury KYC - Webinarium z dnia 25.04.2024

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Klient PEP a procedury KYC", które odbyło się 25 kwietnia 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wyjaśnili między innymi: ✔ Kim jest PEP?✔ Czy PEP to klient wysokiego ryzyka?✔ Jakie środki bezpieczeństwa finansowego stosować w wypadku PEP?✔ Czy PEP generuje wyższe ryzyko dla instytucji obowiązanej?

PEP RCA unijnych KYC Jan Kowalski iAML Skarbu Państwa Krzysztof Czart Przemku Pudelka Urzędów Wojewódzkich Wikipedii Panującego Przemku Radzie Nadzorczej

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 6 wyników dla "KYC"

Zaprezentujemy Państwu troszkę pewnie rzeczy bardziej oczywistych typu kim jest PEP, ale może i też troszkę mniej oczywiste związanych z procedurą KYC.

Przeciwdziałanie PEP a procedury KYC a procedury KYC

Ta druga część definicji oczywiście jest trudniejsza do weryfikacji, prawda, no bo to troszkę PEP-owie muszą, ci RCA muszą sami troszkę się do tego przyznać, ale może powinniśmy to brać pod uwagę przy onboardingu, przy procesie KYC.

I dlatego nie wchodzimy głębiej w ten temat, choć oczywiście przy procesie KYC warto też zwracać klientom uwagę na to, czy oni jednak nie są tymi bliskimi osobami, po prostu, przepraszam, najmocniej, członkami rodziny PEP-ów, bo może tak jest.

Weryfikacja PEP-a procesu KYC.

Podsumowując, jeżeli chodzi o weryfikację PEP-a, a ten proces KYC dokonujący onboardingu, tak jak już powiedzieliśmy, powinniśmy poznać informacje na temat PEP-a w zakresie jego tożsamości, w zakresie celu, dla którego podejmuje się

Ostatnie odcinki