Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 11:11

Klient PEP a procedury KYC - Webinarium z dnia 25.04.2024

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Klient PEP a procedury KYC", które odbyło się 25 kwietnia 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wyjaśnili między innymi: ✔ Kim jest PEP?✔ Czy PEP to klient wysokiego ryzyka?✔ Jakie środki bezpieczeństwa finansowego stosować w wypadku PEP?✔ Czy PEP generuje wyższe ryzyko dla instytucji obowiązanej?

PEP RCA unijnych KYC Jan Kowalski iAML Skarbu Państwa Krzysztof Czart Przemku Pudelka Urzędów Wojewódzkich Wikipedii Panującego Przemku Radzie Nadzorczej

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 2 wyniki dla "Skarbu Państwa"

Może się to okazać jeszcze tym bardziej problematyczne, gdyby okazało się, że Jan Kowalski jest osobą na eksponowanym stanowisku politycznym, dlatego że jest prezesem spółki, która należy do Skarbu Państwa i z tego też tytułu przysługuje mu ten status PEP.

Także takie sytuacje, o których mówiłem wcześniej, czyli w przypadku, kiedy dana osoba jest na przykład czy to w zarządzie, czy w Radzie Nadzorczej spółki, która należy do Skarbu Państwa, która posiada ten status PEP,

Ostatnie odcinki