Mentionsy

Najczęściej takie instytucje obowiązane, zwłaszcza małe firmy, nie posiadają zaraz za sobą specjalistycznego działu analityków iAML, który zweryfikuje jeszcze w trakcie rozmowy, czy ten klient jest na przykład klientem wysokiego ryzyka.

Może już obowiązywało w najbliższych, raczej nie miesiącach, ale może latach, jeśli chodzi o iAML i ono powinno zastąpić Ustawodawstwo Krajowe.

Należy uważać, by nie mówić, no drogi klienci, nie mogę mieć z Tobą dalej relacji, dlatego że obowiązuje mi iAML.

Wiem, że na rynku zdarzają się, że jakby takie odpowiedzi czasami instytucje obowiązane udzielają, czasami też mają doradzone, żeby mogły zasłonić się tutaj polską ustawą iAML.

Ale jest ryzyko, że nasz klient, który uzyska taką informację, mógłby sobie pomyśleć, że wobec mnie są prowadzone jakieś pewne postępowania w związku z iAML.

Zanim się pożegnamy, to też zachęcamy do korzystania z narzędzi iAML.

Z pewnością będą następne odsłony różnych tematów związanych z iAML-em, tak jak wcześniej było o deriskingu czy o listach sankcyjnych.

Może nie stricte listy sankcyjne iAML, ale tak troszkę temat zazębiający się.