Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 11:11

Klient PEP a procedury KYC - Webinarium z dnia 25.04.2024

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Klient PEP a procedury KYC", które odbyło się 25 kwietnia 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wyjaśnili między innymi: ✔ Kim jest PEP?✔ Czy PEP to klient wysokiego ryzyka?✔ Jakie środki bezpieczeństwa finansowego stosować w wypadku PEP?✔ Czy PEP generuje wyższe ryzyko dla instytucji obowiązanej?

PEP RCA unijnych KYC Jan Kowalski iAML Skarbu Państwa Krzysztof Czart Przemku Pudelka Urzędów Wojewódzkich Wikipedii Panującego Przemku Radzie Nadzorczej

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 1 wynik dla "Radzie Nadzorczej"

Także takie sytuacje, o których mówiłem wcześniej, czyli w przypadku, kiedy dana osoba jest na przykład czy to w zarządzie, czy w Radzie Nadzorczej spółki, która należy do Skarbu Państwa, która posiada ten status PEP,

Ostatnie odcinki