Mentionsy

No i właśnie, jeżeli na przykład spojrzymy tutaj na wymagania ustawy, prawo nakłada na każdą instytucję obowiązaną obowiązek poznania tego naszego klienta, tak, zweryfikowania jego tożsamości, upewnienia się, że mamy wiedzę zarówno o Janie Kowalskim, tak na razie tytułujemy naszego klienta, który staje przy okienku, jak i o jego firmie ABC Spółka ZOO, która może mieć swoich beneficjentów rzeczywistych.

Może się to okazać jeszcze tym bardziej problematyczne, gdyby okazało się, że Jan Kowalski jest osobą na eksponowanym stanowisku politycznym, dlatego że jest prezesem spółki, która należy do Skarbu Państwa i z tego też tytułu przysługuje mu ten status PEP.