ICH SZEFEM BYŁ EL CHAPO. TERAZ DZIAŁAJĄ W POLSCE. DZIENNIKARZ UJAWNIA
W samym centrum Krakowa przez lata odbywał się proceder, który mógłby posłużyć za scenariusz do serialu „Narcos". W rozmowie z Mateuszem Baczyńskim, dziennikarz Onetu Szymon Piegza, odsłania kulisy śledztwa dotyczącego prania miliardów złotych przez albańską mafię oraz najpotężniejszy meksykański kartel Sinaloa. Jak to możliwe, że polskie służby tak długo nie dostrzegały, że pod ich nosem działają jedne z najniebezpieczniejszych grup przestępczych na świecie?
A wiecie czym ona się oficjalnie zajmuje, ta druga spółka? Dokładnie tym samym. Czyli też automaty gry hazardowej. Tak, ona została zarejestrowana w podobnym czasie jak Rosetta i ma tą samą konstrukcję i ma to ten sam, jakby skategoryzowana w PKD, czyli Też hazard, też produkowanie gier, oprogramowanie itd. No więc ja śmiem twierdzić, że to wcale nie jest tak, że Albańczycy się wystraszyli tym, że im się palą tyłki, mówiąc krótko, tylko po prostu po cichu przejdą w inną spółkę i biznes będzie cały czas trwał. Eksperci, którzy badają, chociażby profesor Sofiański, profesor Chomczyński, czyli eksperci, którzy od lat badają temat przepływu nielegalnych pieniędzy i w ogóle Mechanizmy plania pieniędzy.
Stał się celem tutaj działalności. No tutaj eksperci uważają, typu właśnie profesor Chomczyński cytowany wcześniej, że chodziło o to, że to była też oczywiście element pewnej układanki. Chodziło o to, żeby znaleźć bank, który nie wzbudzi absolutnie żadnego zainteresowania. Mało tego, często w takich małych bankach też nadzór finansowy jest dużo mniejszy. To nie są giganci, najwięksi gracze rynkowi, gdzie są w jakichś międzynarodowych procedurach, gdzie bardzo często wręcz są wyczulone na mechanizmy prania pieniędzy. Bank spółdzielczy w Skierniewicach, jak widać, tych mechanizmów musiał nie mieć, skoro nikt tego nie zauważył, że tam regularnie, po pierwsze, W kilku momentach powinny zapalić czerwone lampki.
To jest w końcu kazus tego Oza Józefa, czyli Józofa. To jest z trzecich w końcu oskarżonych. Bardzo bliski współpracownik Iwana . Ten człowiek do tej pory, Polska, jest bezkarny, bo mimo zarzutów nie jesteśmy w stanie go pociągnąć do odpowiedzialności. Takich sytuacji niestety jest coraz więcej. Tak, mówimy w końcu o organizacjach, które dysponują bardzo dużymi środkami i to jest też tak, że rzeczywiście te kartele meksykańskie często mają tak, że największą trudnością nie jest dla nich zdobywanie pieniędzy, ale to, żeby te pieniądze potem zalegalizować. Rzeczywiście widziałem w jednym z waszych tekstów, gdzie właśnie profesor Chomczyński podał przykład Pablo Escobara, który w pewnym momencie
Pokazano wszystkie 3 dopasowania. Transkrypcja generowana automatycznie i niesprawdzana ręcznie — może zawierać błędy.
Rozmowa o polskiej spółce, która została wpisana na listę sankcyjną Departamentu Stanów Zjednoczonych z powiązaniem do meksykańskiego kartelu Sinaloa.
Szymon Piegza opisuje, jak zaczął śledzić spółkę i jej działalność w Krakowie.
Opis modus operandi spółki produkującej gry hazardowe i jej współpracy z kartelem Sinaloa.
Analiza powiązań między Luftarem Hysą a kartelem Sinaloa, w tym jego role w przepływie nielegalnych pieniędzy.
Opis postępowania prokuratury polskiej w związku z wpisaniem spółki na listę sankcyjną i powiązania z kartelem Sinaloa.
Analiza roli Mareka Sopkowa jako gościa i bezpiecznika interesów Luftara Hysy w Polsce.
Opis sytuacji po wpisaniu spółki na listę sankcyjną i jej upadłości, oraz kontynuacji działalności przez drugą spółkę.
Analiza przyszłości działalności spółki Imesoft i kontynuacji działalności przestępczej grupy Hysów w Polsce.
Podsumowanie sytuacji i przyszłości działalności spółki Imesoft.
Analiza sytuacji, w której Polskie służby stracą pieniądze na śledztwie i muszą je zwrócić z oprocentowaniem.
Rozdziały i streszczenia generowane automatycznie. Pełna transkrypcja nie jest publikowana — wyszukaj frazę, aby zobaczyć dopasowane fragmenty.
Kliknij, aby znaleźć fragmenty, w których pada.
W samym centrum Krakowa przez lata odbywał się proceder, który mógłby posłużyć za scenariusz do serialu „Narcos". W rozmowie z Mateuszem Baczyńskim, dziennikarz Onetu Szymon Piegza, odsłania kulisy śledztwa dotyczącego prania miliardów złotych przez albańską mafię oraz najpotężniejszy meksykański kartel Sinaloa. Jak to możliwe, że polskie służby tak długo nie dostrzegały, że pod ich nosem działają jedne z najniebezpieczniejszych grup przestępczych na świecie?