Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
30.03.2026 10:57

Środki Bezpieczeństwa Finansowego w kontekście Rozporządzenia AML i najnowszych RTS wydanych przez EBA i AMLA

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Środki Bezpieczeństwa Finansowego w kontekście Rozporządzenia AML i najnowszych RTS wydanych przez EBA i AMLA”, które odbyło się 26 marca 2026 roku.

Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:

✔ zmiany w zakresie należytej staranności wynikające z wprowadzenia rozporządzenia AMLR,

✔ RTS wydany przez AMLA dotyczący określenia nawiązania stosunku gospodarczego i transakcji okazjonalnej,

✔ RTS wydany przez AMLA dotyczący należytej staranności,

✔ komunikat EBA dotyczący stosowania sankcji.

AML EBA KNF AMLA RTS AMLA Stefan Konopelko KYC European Banking Authority RTSy europejskiego Unii Europejskiej Środkach Bezpieczeństwa Finansowego Środków Bezpieczeństwa Finansowego AMLR

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 3 wyniki dla "KYC"

No i oczywiście w kontekście instytucji obowiązanych zajmujących się szeroko podjętym hazardem, ten moment weryfikacji KYC może być w przypadku wejścia do obiektu, jeśli instytucje są w stanie wykazać, że potrafią przepisać do każdej osoby konkretne transakcje.

Również dziś, jeśli mamy wrażenie, że ktoś chce prać pieniądze, prawda, już nie chodzi nawet o same sankcje, ale chce obejść jakby tutaj te nasze procedury KYC, prawda, czy inne, to też powinno się te transakcje podejrzane zgłaszać.

Jeżeli na przykład chodzi tutaj o przykłady ze slajdu screening KYC.

Ostatnie odcinki