Mentionsy

Szanowni Państwo, temat środków bezpieczeństwa finansowego albo jeżeli wolimy już spojrzeć na to z perspektywy, tak jak jest to ujęte w rozporządzeniu, należy tej staranności.

No i tutaj można powiedzieć, trochę płynnie przechodzimy do tego aspektu związanego z tym katalogiem Środków Bezpieczeństwa Finansowego.

Środków należnej staranności czy środków bezpieczeństwa finansowego nie można nie powiedzieć o fakcie, że musimy je udokumentować.

Nawiązuje tutaj do większego zakresu dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego.

No i znowu, wraca nam trochę ten profil i to takie stwierdzenie KNF-u, które się pojawiło, że jeżeli nie mamy jakiegoś takiego konkretnego profilu, nie określiliśmy sobie konkretnych środków bezpieczeństwa finansowego do konkretnego poziomu ryzyka w przypadku klienta, to nie będziemy wiedzieć, czy możemy zastosować uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego.

Dobrze, co do uproszczonych środków bezpieczeństwa finansowego.

W kontekście uproszczonych środków bezpieczeństwa finansowego zmiana, która jest związana z rozporządzeniem AML, może być dobrze witana, dlatego że regulator europejski wskazuje pewne czynniki, do których się odnosi w kontekście uproszczonych środków nareszciej staranności.

W kontekście wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w polskiej ustawie jest podobnie jak w przypadku tych uproszczonych, czyli mamy pewien katalog czynników.

Również tutaj ustawodawca wskazuje pewne rozwiązania w kontekście katalogu wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, ale nie mamy jednego minimalnego wyznacznika.

I możliwość wykorzystania środków bezpieczeństwa finansowego i bazy w zakresie AML, aby zwiększyć skuteczność identyfikacji osób powiązanych w kontekście sankcji.