Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 11:48

Beneficjent rzeczywisty w AML - Webinarium z dnia 25.06.2024

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Beneficjent rzeczywisty w AML", które odbyło się 25 czerwca 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy: ✔ Kim jest beneficjent rzeczywisty w AML?✔ Kiedy szukać i jak określać beneficjenta rzeczywistego?✔ Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)?✔ Jak wykorzystywać CRBR w procesach KYC?✔ CRBR – rejestr otwarty czy zamknięty? Orzecznictwo TSUE.✔ Co zrobić, gdy istnieją rozbieżności między informacjami zamieszczonymi w CRBR a ustalonymi przez instytucję obowiązaną?

RCA Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych PEP Unię Europejską Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych AML KYC Leksa KRS Przemku Przemysław Kowalewski Inkaso Group Stefan Konopelko Trusty CRB

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 6 wyników dla "PEP"

No i też sprawdzamy, czy beneficjent rzeczywisty naszego klienta ma status PEP czy RCA.

O PEP i RCA były poprzednie nasze webinary, więc o nich będę odsyłał.

Pep to jest słowo na eksponowanym stanowisku politycznym, a RCA to jest bliski współpracownik po prostu osoby na eksponowanym stanowisku politycznym, więc nie będę już dalej się rozchodził nad tymi definicjami.

No i oczywiście czy znamy powiązania między tym naszym beneficjentem rzeczywistym i ewentualnie tymi pepami RCA, jeżeli te powiązania występują, bo tak być nie musi.

Przy analizie i ocenie ryzyka naszego klienta podejmować odpowiednie działania, no bo na przykład jeżeli ten beneficjent rzeczywisty jest PEP-em, to możliwe, że będzie to też rzutowało na ocenę ryzyka naszego klienta.

Tutaj ryzyka, które wiąże się z beneficjentem rzeczywistym jest to, że dany beneficjent rzeczywisty klienta posiada na przykład status PEP bądź też RCA, czyli albo bliskiego współpracownika, albo osoby blisko związanej z PEP lub też beneficjent rzeczywisty występuje na listach sankcyjnych, no ale wiadomo, że

Ostatnie odcinki