Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 11:48

Beneficjent rzeczywisty w AML - Webinarium z dnia 25.06.2024

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Beneficjent rzeczywisty w AML", które odbyło się 25 czerwca 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy: ✔ Kim jest beneficjent rzeczywisty w AML?✔ Kiedy szukać i jak określać beneficjenta rzeczywistego?✔ Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)?✔ Jak wykorzystywać CRBR w procesach KYC?✔ CRBR – rejestr otwarty czy zamknięty? Orzecznictwo TSUE.✔ Co zrobić, gdy istnieją rozbieżności między informacjami zamieszczonymi w CRBR a ustalonymi przez instytucję obowiązaną?

RCA Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych PEP Unię Europejską Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych AML KYC Leksa KRS Przemku Przemysław Kowalewski Inkaso Group Stefan Konopelko Trusty CRB

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 3 wyniki dla "Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych"

No i te dane podane w artykule 36, a także artykule 59 mogą Państwo zweryfikować także z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych.

Instytucje obowiązane weryfikując i identyfikując beneficjenta rzeczywistego klienta mają obowiązek sprawdzić, czy dane w zakresie beneficjentów rzeczywistych są zbieżne z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych, czy też nie.

No i właśnie, czy w takim razie obowiązki związane z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych, które ma także na sobie ta instytucja obowiązana są uciążliwym obowiązkiem, ponieważ w przypadku rozbieżności należy zapisać wszystkie dane, w jakim miejscu występują takie rozbieżności,

Ostatnie odcinki