Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 11:48

Beneficjent rzeczywisty w AML - Webinarium z dnia 25.06.2024

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Beneficjent rzeczywisty w AML", które odbyło się 25 czerwca 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy: ✔ Kim jest beneficjent rzeczywisty w AML?✔ Kiedy szukać i jak określać beneficjenta rzeczywistego?✔ Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)?✔ Jak wykorzystywać CRBR w procesach KYC?✔ CRBR – rejestr otwarty czy zamknięty? Orzecznictwo TSUE.✔ Co zrobić, gdy istnieją rozbieżności między informacjami zamieszczonymi w CRBR a ustalonymi przez instytucję obowiązaną?

RCA Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych PEP Unię Europejską Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych AML KYC Leksa KRS Przemku Przemysław Kowalewski Inkaso Group Stefan Konopelko Trusty CRB

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 5 wyników dla "CRB"

KRS, CEDIG, CRBR.

Oczywiście CRBR posiłkowo, bo musimy pamiętać i będzie to mówił kolega w następnych slajdach o tym, że jako instytucje obowiązane są Państwo.

To są takie dokumenty, do których można mieć dostęp, czy to nawet przez internet, jak do KRS-u, prawda, czy do CRBR-u.

No i oczywiście, patrząc dalej na obowiązki związane z identyfikacją beneficjenta rzeczywistego, co jak Państwo sami wiecie, nie jest wcale takie łatwe, instytucja obowiązana jest również zweryfikować, czy dane dotyczące beneficjenta rzeczywistego zgadzają się z danymi podanymi w CRB.

Dlatego, że jak sami Państwo na przykład zajrzycie do CRBR, zauważycie, że dane zawarte dotyczące beneficjenta rzeczywistego obejmują nie tylko imię i nazwisko, ale również datę urodzenia,

Ostatnie odcinki