Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 11:48

Beneficjent rzeczywisty w AML - Webinarium z dnia 25.06.2024

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Beneficjent rzeczywisty w AML", które odbyło się 25 czerwca 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy: ✔ Kim jest beneficjent rzeczywisty w AML?✔ Kiedy szukać i jak określać beneficjenta rzeczywistego?✔ Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)?✔ Jak wykorzystywać CRBR w procesach KYC?✔ CRBR – rejestr otwarty czy zamknięty? Orzecznictwo TSUE.✔ Co zrobić, gdy istnieją rozbieżności między informacjami zamieszczonymi w CRBR a ustalonymi przez instytucję obowiązaną?

RCA Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych PEP Unię Europejską Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych AML KYC Leksa KRS Przemku Przemysław Kowalewski Inkaso Group Stefan Konopelko Trusty CRB

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 3 wyniki dla "Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych"

Prawie siedmioletni okres na wdrożenie, na przygotowanie odpowiednich przepisów harmonizacyjnych po to, aby każde państwo miało jednolite przepisy w zakresie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Czy już może zrobił zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

I co jest istotne, podmioty wymienione w artykule 58 mają wyraźnie określony czas, to jest 14 dni, na zgłoszenie takiej aktualizacji dla Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Ostatnie odcinki