Mentionsy

Beneficjent rzeczywisty w AML.

Chcielibyśmy trochę z Państwem tutaj porozmawiać, przybliżyć Państwu postać, można powiedzieć, beneficjenta rzeczywistego, kim on jest w AML-u i co trzeba robić, aby go odnaleźć, bo to jest ważne zawsze na koniec dnia, jak się Państwo dowiedzą.

My tutaj prowadzimy nasze webinarium na podstawie Polski Ustawy AML-owej, która jest implementacją dyrektywy.

1 Polskiej Ustawy AML.

I warto również zwrócić uwagę, że nowa szósta dyrektywa AML zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat tego, już uwzględniając ten wyrok, w jaki sposób kraje powinny regulować kwestie dostępności czy kwestie techniczne w zakresie rejestru beneficjentów rzeczywistych.

Nowe przepisy w zakresie Dyrektywy Europejskiej czy też rozporządzenia iAML, które również jest fragmentem takiego pakietu regulacji iAML wprowadzonych niedawno przez Unię Europejską.

Też w ramach Inkaso Group tutaj staramy się na przykład na profilu na LinkedIn informować o takich zmianach związanych z regulacjami, między innymi dyrektywy AML czy też polskiej ustawy.