Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 11:48

Beneficjent rzeczywisty w AML - Webinarium z dnia 25.06.2024

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Beneficjent rzeczywisty w AML", które odbyło się 25 czerwca 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy: ✔ Kim jest beneficjent rzeczywisty w AML?✔ Kiedy szukać i jak określać beneficjenta rzeczywistego?✔ Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)?✔ Jak wykorzystywać CRBR w procesach KYC?✔ CRBR – rejestr otwarty czy zamknięty? Orzecznictwo TSUE.✔ Co zrobić, gdy istnieją rozbieżności między informacjami zamieszczonymi w CRBR a ustalonymi przez instytucję obowiązaną?

RCA Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych PEP Unię Europejską Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych AML KYC Leksa KRS Przemku Przemysław Kowalewski Inkaso Group Stefan Konopelko Trusty CRB

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 3 wyniki dla "KYC"

Tak jak Państwo wiedzieli w agendzie, tutaj będziemy w tym momencie poruszać się, porównywać, w jaki sposób obowiązki związane z beneficjentem rzeczywistym wyglądają w procesie KYC.

Oczywiście, tak jak Państwo prawdopodobnie wiedzą tutaj, nie muszę przypominać, ale tak w woli jakiegoś takiego przypomnienia i utrwalenia wiedzy, kwestia procesów KYC jest uregulowana w polskiej ustawie.

Przy procesie KYC beneficjenta rzeczywistego danego klienta

Ostatnie odcinki