Mentionsy

iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 12:02

AML w 2025 roku: Wyzwania i przewidywania - Webinarium z dnia 23.01.2025

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „AML w 2025 roku: Wyzwania i przewidywania", które odbyło się 23 stycznia 2025 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:✔ zmiany regulacji prawnych dotyczących AML w 2025 roku,✔ wyzwania dla instytucji obowiązanych w zakresie AML,✔ europejski urząd ds. AML (AMLA) – co już wiemy,✔ listy sankcyjne – rozwój czy regres.

Szukaj w treści odcinka

Znaleziono 4 wyniki dla "unijnego"

Dyrektywa tym się różni od rozporządzenia unijnego, że dyrektywę musimy wdrażać za pomocą ustaw krajowych do Krajowego Porządku Prawnego, zaś rozporządzenia obowiązują bezpośrednio

Też takie bardzo ogólne uprawnienia, zapewnienie wspólności działających w celu ochrony obywateli i unijnego systemu finansowania, prawda, no to pewnie będzie odbywało się przez te wytyczne, zalecenia i tak dalej.

Wspieranie instytucji obwiązanych w dostosowywaniu procedur do wymogów prawa unijnego.

To samo rozporządzenie już weszło w życie częściowo w czerwcu, pozostałe przepisy wejdą w lipcu, ale tutaj Urząd zastrzega, no i taki jest też plan ustawodawcy unijnego, że ta pełna operacyjność urzędu jest zaplanowana na lata 2026-2027, więc można powiedzieć, że jeszcze mamy chwilę wytchnienia, zanim ten super regulator unijny będzie nas dociskał, a może nam pomagał.