Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 12:02

AML w 2025 roku: Wyzwania i przewidywania - Webinarium z dnia 23.01.2025

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „AML w 2025 roku: Wyzwania i przewidywania", które odbyło się 23 stycznia 2025 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:✔ zmiany regulacji prawnych dotyczących AML w 2025 roku,✔ wyzwania dla instytucji obowiązanych w zakresie AML,✔ europejski urząd ds. AML (AMLA) – co już wiemy,✔ listy sankcyjne – rozwój czy regres.

Parlamentu Europejskiego unijnego iAML AML europejskich ESG Europol TFR Rady Unii Europejskiej Krzemek Przemku SIGIP Sejmowi unijnego

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 5 wyników dla "Parlamentu Europejskiego"

Też Dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie przestępstw naruszania środków ograniczających.

Oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Mika i TFR weszły w życie z końcem grudnia 2024 roku.

Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu stanu finansowego do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Kolejny składowa tego pakietu, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie mechanizmów, które państwa członkowskie powinny wprowadzić w celu zapobiegania wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia urzędu do spraw przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, czyli ten AMLO, o którym będziemy sobie jeszcze mówić, i rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptowalut.

Ostatnie odcinki