Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 12:02

AML w 2025 roku: Wyzwania i przewidywania - Webinarium z dnia 23.01.2025

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „AML w 2025 roku: Wyzwania i przewidywania", które odbyło się 23 stycznia 2025 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:✔ zmiany regulacji prawnych dotyczących AML w 2025 roku,✔ wyzwania dla instytucji obowiązanych w zakresie AML,✔ europejski urząd ds. AML (AMLA) – co już wiemy,✔ listy sankcyjne – rozwój czy regres.

Parlamentu Europejskiego unijnego iAML AML europejskich ESG Europol TFR Rady Unii Europejskiej Krzemek Przemku SIGIP Sejmowi unijnego

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 3 wyniki dla "Unii Europejskiej"

Z jednej strony podkreślam, że jest to bardziej taka nowelizacja techniczna, żeby dostosować polskie ustawodawstwo do najnowszych regulacji sankcyjnych Unii Europejskiej.

Jest ono przewidywane ze względu na to, że zarówno wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i pakiet IML wyraźnie o tym mówił, że dostęp do rejestru CBL, do danych tam zawartych,

Będzie też uprawniony do wydawania zaleceń i wytycznych obowiązujących Seju Unii Europejskiej, więc jak teraz na bieżąco śledzimy komunikat GIF-u, KNF-u, NB-pu, też są dla kantorów na przykład tak w tym zakresie, no to...

Ostatnie odcinki