Mentionsy

Proszę Państwa, webinarium o tytule iAML w roku 2025.

Troszkę powiemy sobie o Europejskim Urzędzie do Spraw AML, czyli iAML-a, co już o nim wiemy.

No to pamiętajmy o tym, że wszedł ten pakiet iAML w maju 2024 roku.

Przemku, opowiadałbyś może więcej o iAML-a w zakresie uprawnień i także z czym wiąże się nowy super regulator i jakie będzie miał znaczenie dla instytucji obowiązanych?

Czyli co będzie mógł robić iAML?

iAML będzie sprawował bezpośredni nadzór nad instytucjami finansowymi, ale uwaga, nie wszystkimi.

Więc rozumiemy, że jakieś spory będą mogły powstawać czy to na forum tych jednostek analitycznych, czy może też na forum jakiś sektorowym i iAML będzie miał tutaj taki decydujący głos.

Do 27 roku, do lipca zostanie wybrane te instytucje obowiązane, które będą nadzorowane bezpośrednio przez iAML-a.

Potem iAML-a ma to co 3 lata weryfikować, czy zmienia sobie ten...

Zarządzanie procesowe jest czymś więcej i pozwala lepiej identyfikować pewne ryzyka, ale też zarządzać zasobami związanymi z tym, co się dzieje w firmie, czy to w kontekście iAML, czy w kontekście pozostałych procesów biznesowych.

No poza tym też iAML udostępnia przyróżne produkty, szkolenia, dokumentację, czy to jakąś wzorcową, czy dostosowywanie do konkretnych potrzeb.