Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 12:02

AML w 2025 roku: Wyzwania i przewidywania - Webinarium z dnia 23.01.2025

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „AML w 2025 roku: Wyzwania i przewidywania", które odbyło się 23 stycznia 2025 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:✔ zmiany regulacji prawnych dotyczących AML w 2025 roku,✔ wyzwania dla instytucji obowiązanych w zakresie AML,✔ europejski urząd ds. AML (AMLA) – co już wiemy,✔ listy sankcyjne – rozwój czy regres.

Parlamentu Europejskiego unijnego iAML AML europejskich ESG Europol TFR Rady Unii Europejskiej Krzemek Przemku SIGIP Sejmowi unijnego

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 1 wynik dla "europejskich"

Oprócz tego, jednym z takich ostatnich elementów, które pojawiły się w ramach regulacji sankcyjnych, to jest ochrona firm europejskich przed negatywnymi konsekwencjami środków odbytowych przyjętych przez, powiedzmy, podmiot trzeci, przykładowo nakładający za pomocą wyroków sądowych, tak jak mamy tutaj w przypadku Rosji,

Ostatnie odcinki