Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 12:14

Obowiązek szkoleniowy AML - Webinarium z dnia 10.04.2025

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Obowiązek szkoleniowy AML: Jak zrealizować szkolenie AML w swojej firmie zgodnie z wytycznymi GIIF?", które odbyło się 10 kwietnia 2025 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:✔ wyjaśnienia dotyczące wytycznych GIIF zawartych w komunikacie nr 92,✔ praktyczne aspekty zastosowania wytycznych GIIF w szkoleniach AML,✔ najczęściej popełniane błędy w realizacji obowiązku szkoleniowego AML,✔ orzecznictwo w zakresie obowiązku szkoleniowego AML.

AML GIIF iAML KYC Inkaso Group Krajowej Oceny Ryzyka Przemku Przemysław Kowalewski ROJ Stefan Konopelko Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego Agenda Komisji Odzoru Finansowego MLRO unijna

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 3 wyniki dla "MLRO"

No, oficer AMLRO powinien być przeszkolen dosyć szczegółowo w całości ustawy.

Jeden dzień zarząd AMLRO i ci najbliżsi współpracownicy, drugi dzień pozostali pracownicy, jeśli oni mają bardziej takie dedykowane zadania.

I często jesteśmy o to proszeni, typu, no, MLRO chce wiedzieć, czy zespół, który był szkolony, zupełnie spał na szkoleniu, prawda?

Ostatnie odcinki