Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 12:14

Obowiązek szkoleniowy AML - Webinarium z dnia 10.04.2025

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Obowiązek szkoleniowy AML: Jak zrealizować szkolenie AML w swojej firmie zgodnie z wytycznymi GIIF?", które odbyło się 10 kwietnia 2025 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:✔ wyjaśnienia dotyczące wytycznych GIIF zawartych w komunikacie nr 92,✔ praktyczne aspekty zastosowania wytycznych GIIF w szkoleniach AML,✔ najczęściej popełniane błędy w realizacji obowiązku szkoleniowego AML,✔ orzecznictwo w zakresie obowiązku szkoleniowego AML.

AML GIIF iAML KYC Inkaso Group Krajowej Oceny Ryzyka Przemku Przemysław Kowalewski ROJ Stefan Konopelko Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego Agenda Komisji Odzoru Finansowego MLRO unijna

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 1 wynik dla "Krajowej Oceny Ryzyka"

Gdybyście Państwo zajrzeli do Krajowej Oceny Ryzyka do tej ostatniej, 2023, czy też wcześniejszej, można zauważyć, że ten element zgłoszeń na czas, zgłoszeń, w których GIIF czy też inny organ nadzorczy przyjmując takie zgłoszenie,

Ostatnie odcinki