Mentionsy
FINANSE OD DRUGIEJ STRONY
FINANSE OD DRUGIEJ STRONY
22.12.2025 11:28

Najskuteczniejszy system prania pieniędzy w historii - mechanizm Black Market Peso Exchange

Jak kartele narkotykowe prały miliardy dolarów, nie używając banków i nie wzbudzając podejrzeń?

Odpowiedź kryje się w jednym z najbardziej skutecznych mechanizmów prania pieniędzy w historii. Black Market Peso Exchange.


W tym odcinku „Finansów od drugiej strony” zaglądamy za kulisy systemu, który przez lata pozostawał niemal niewidoczny dla służb. Wyjaśniamy, jak narkodolary zarobione na ulicach USA zamieniały się w „legalne” peso w Kolumbii. Bez przelewów międzynarodowych. Bez przewożenia gotówki przez granice. Bez bezpośredniego kontaktu z bankami.


Krok po kroku pokazujemy:

– czym jest Black Market Peso Exchange i dlaczego w ogóle powstało

– jaką rolę odgrywają brokerzy peso, importerzy i eksporterzy

– jak legalny handel staje się narzędziem prania pieniędzy

– dlaczego BMPE było tak trudne do wykrycia

– jak banki, celnicy i instytucje próbują z nim walczyć


To historia o tym, jak „zwykły” handel międzynarodowy może ukrywać brudne pieniądze.

I dlaczego im bardziej coś wygląda normalnie, tym trudniej to zatrzymać.


Jeśli chcesz zrozumieć, jak naprawdę działa pranie pieniędzy na masową skalę – ten odcinek jest dla Ciebie.


Zostaw subskrypcję, łapkę w górę i komentarz.

To pomaga nam tworzyć kolejne materiały i zaglądać jeszcze głębiej w świat finansów od drugiej strony.


#BlackMarketPesoExchange #BlackMarketPesoExchange #KarteleNarkotykowe #Narkodolary #PrzestępczośćZorganizowana #MoneyLaundering #SystemFinansowy #AML #TrueCrime #Kolumbia #Meksyk #USA


Sprawdź odcinek poświęcony Transaction Monitoring: https://www.youtube.com/watch?v=9AIbaJYGbE4&t=694s


Rozdziały:

- Wstęp

- Czym jest Black Market Peso Exchange?

- Jak działa Black Market Peso Exchange?

- Jak walczy się z BMPE?

- Zakończenie



(muzyka: https://www.youtube.com/watch?v=zyg78YgYijk)


🎙️ Prowadzą:

Szymon Matczak i Paweł Wiliński



🟢 Dostępne także na Spotify, Apple Podcasts


💡 Podcast powstał z inicjatywy firmy ExpVault, specjalizującej się w szkoleniach z zakresu AML, sankcji i finansowania terroryzmu.



🌎Nasza strona internetowa: https://expvault.pl/



📖Kup nasz e-book: https://expvault.pl/sklep



Fragmenty utworów należą do ich prawnych właścicieli i zostały wykorzystane wg prawa cytatu (art.29 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).



Źródła:

https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/drugs/special/blackpeso.html

https://www.fincen.gov/system/files/advisory/advisu9.pdf

https://financialcrimeacademy.org/black-market-peso-exchange-definition/

https://insightcrime.org/news/black-market-peso-exchange-us/#:~:text=The%20Black%20Market%20Peso%20Exchange%20(BMPE)%20refers%20to%20a%20trade,into%20local%20Latin%20American%20currencies.

https://inghubspoland.com/blog/czy-istnieje-idealny-schemat-prania-pieniedzy-przyjrzyjmy

https://www.sanctionscanner.com/knowledge-base/black-market-peso-exchange-what-is-bmpe-316


Black Market Peso Exchange Pesos Bank Paweł Wiliński Szymon Matczak El Chapo Know Your Customer Medellin Pablo Escobarze Transaction Monitoring AML Bank Secrecy Act B BMPI FATF

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 24 wyników dla "Black Market Peso Exchange"

Black Market Peso Exchange.

W tym odcinku wyjaśnimy czym dokładnie jest Black Market Peso Exchange, jak działa krok po kroku, jakie narzędzia i luki w systemie wykorzystuje, a także jakie instytucje finansowe i służby próbują z nim walczyć.

Czym jest Black Market Peso Exchange?

Black Market Peso Exchange, w skrócie BMPI, to jeden z najbardziej skutecznych i dopracowanych mechanizmów prania pieniędzy, jakie kiedykolwiek wymyślono.

Black Market Peso Exchange to system, który wyrósł dokładnie tam, gdzie legalna bankowość przestała być użyteczna dla przestępców.

Najprościej mówiąc, Black Market Peso Exchange to klasyczny przykład tzw.

Żeby zrozumieć, skąd wziął się Black Market Peso Exchange, trzeba cofnąć się do momentu, w którym Stany Zjednoczone zaczęły na serio regulować przepływy gotówkowe.

I właśnie ta przepaść walutowa była jednym z fundamentów, na których zbudowano Black Market Peso Exchange.

To właśnie wtedy zaczęto mówić o Black Market Peso Exchange jako o odrębnym mechanizmie.

Dlatego Black Market Peso Exchange do dziś uchodzi za jeden z najbardziej podstępnych schematów prania pieniędzy.

Dziś Black Market Peso Exchange to nie tylko handel towarami codziennego użytku.

I to właśnie dlatego Black Market Peso Exchange wciąż jest tak niebezpieczne.

Jak działa Black Market Peso Exchange?

Skoro już wiemy czym jest Black Market Peso Exchange i dlaczego w ogóle mogło powstać, to teraz możemy pójść dalej i zobaczyć jak ten system działa w praktyce.

Jak walczyć się z Black Market Peso Exchange?

Black Market Peso Exchange działa, bo doskonale stapia się z legalnym handlem.

Black Market Peso Exchange nie polega na tworzeniu egzotycznych, krzykliwych schematów.

To właśnie tę lukę wykorzystuje Black Market Peso Exchange.

W takich warunkach wykrywanie Black Market Peso Exchange sprowadza się do szukania wzorców i anomalii.

Dlatego walka z Black Market Peso Exchange nie może opierać się na jednym podmiocie.

Problem w tym, że Black Market Peso Exchange od zawsze opiera się na adaptacji.

To właśnie dlatego Black Market Peso Exchange pozostaje tak skuteczne.

Black Market Peso Exchange w najzwyczajniejszym świecie funkcjonuje w ochronnym cieniu legalnej globalnej gospodarki.

Black Market Peso Exchange pozostaje jednym z najbardziej skutecznych i zarazem trudnych do wykrycia mechanizmów prania pieniędzy, ale dzięki współpracy banków, służb celnych i organów ścigania coraz trudniej jest pozostać niewidocznym w tym systemie.

Ostatnie odcinki