Mentionsy

W tym odcinku „Finansów od drugiej strony” bierzemy na warsztat finansowanie terroryzmu (CFT) — jeden z najmniej zrozumianych, a jednocześnie kluczowych elementów bezpieczeństwa systemu finansowego.

Pokazujemy, czym terroryzm naprawdę jest, dlaczego pieniądze są jego paliwem i dlaczego finansowanie terroryzmu to zupełnie inny problem niż klasyczne pranie pieniędzy. Tłumaczymy, jak legalne środki mogą finansować nielegalne cele, jakie mechanizmy są wykorzystywane przez organizacje terrorystyczne i dlaczego wykrywanie takich schematów jest tak trudne.

Ten odcinek jest dla Ciebie, jeśli chcesz zrozumieć:

– jak naprawdę działa finansowanie terroryzmu

– czym różni się CFT od AML

– dlaczego małe, pozornie niewinne transakcje mogą mieć ogromne znaczenie

– jak teoria wygląda w praktyce operacyjnej

Link do odcinka o Hawali: https://www.youtube.com/watch?v=o-B6pzl9HxA

📌 Jeśli interesują Cię kulisy systemu finansowego, AML, CFT i realne historie zza kulis compliance — ten materiał jest dla Ciebie.

Zostaw subskrypcję, lajka i komentarz — to realnie pomaga nam rozwijać kanał i docierać do nowych widzów.

Rozdziały:

▶00:00 - Wstęp

▶00:42 - Terroryzm. Strach jako narzędzie, pieniądz jako paliwo

▶05:31 - Te same pieniądze, inna intencja.

▶11:29 - Rzeczywiste historie finansowania ekstremizmu

▶17:03 - Zakończenie

🟢 Dostępne także na Spotify, Apple Podcasts

💡 Podcast powstał z inicjatywy firmy ExpVault, specjalizującej się w szkoleniach z zakresu AML, sankcji i finansowania terroryzmu.

🌎Nasza strona internetowa: https://expvault.pl/

📖Kup nasz e-book: https://expvault.pl/sklep

Fragmenty utworów należą do ich prawnych właścicieli i zostały wykorzystane wg prawa cytatu (art.29 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Źródła:

https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Emerging-Terrorist-Financing-Risks.pdf

https://www.sanctionscanner.com/blog/differences-in-money-laundering-and-terrorist-financing-397

https://financialcrimeacademy.org/money-laundering-and-terrorist-financing/

https://pism.pl/publikacje/relacje-iranu-z-hezbollahem-oraz-hamasem

Matczak. S, Wiliński P, Podstawy Anti Money Laundering & Counter Terrorist Financing, ExpVault sp. j., Łódź 2025

https://natemat.pl/129869,terrorysci-z-czasow-jezusa-walczyli-z-rzymianami-i-zdrajcami-jednym-z-nich-mogl-byc-barabasz