Mentionsy

Najskuteczniejszy system prania pieniędzy w historii - mechanizm Black Market Peso Exchange

Jak kartele narkotykowe prały miliardy dolarów, nie używając banków i nie wzbudzając podejrzeń?

Odpowiedź kryje się w jednym z najbardziej skutecznych mechanizmów prania pieniędzy w historii. Black Market Peso Exchange.

W tym odcinku „Finansów od drugiej strony” zaglądamy za kulisy systemu, który przez lata pozostawał niemal niewidoczny dla służb. Wyjaśniamy, jak narkodolary zarobione na ulicach USA zamieniały się w „legalne” peso w Kolumbii. Bez przelewów międzynarodowych. Bez przewożenia gotówki przez granice. Bez bezpośredniego kontaktu z bankami.

Krok po kroku pokazujemy:

– czym jest Black Market Peso Exchange i dlaczego w ogóle powstało

– jaką rolę odgrywają brokerzy peso, importerzy i eksporterzy

– jak legalny handel staje się narzędziem prania pieniędzy

– dlaczego BMPE było tak trudne do wykrycia

– jak banki, celnicy i instytucje próbują z nim walczyć

To historia o tym, jak „zwykły” handel międzynarodowy może ukrywać brudne pieniądze.

I dlaczego im bardziej coś wygląda normalnie, tym trudniej to zatrzymać.

Jeśli chcesz zrozumieć, jak naprawdę działa pranie pieniędzy na masową skalę – ten odcinek jest dla Ciebie.

Zostaw subskrypcję, łapkę w górę i komentarz.

To pomaga nam tworzyć kolejne materiały i zaglądać jeszcze głębiej w świat finansów od drugiej strony.

#BlackMarketPesoExchange #BlackMarketPesoExchange #KarteleNarkotykowe #Narkodolary #PrzestępczośćZorganizowana #MoneyLaundering #SystemFinansowy #AML #TrueCrime #Kolumbia #Meksyk #USA

Sprawdź odcinek poświęcony Transaction Monitoring: https://www.youtube.com/watch?v=9AIbaJYGbE4&t=694s

Rozdziały:

00:00 - Wstęp

01:43 - Czym jest Black Market Peso Exchange?

06:35 - Jak działa Black Market Peso Exchange?

15:00 - Jak walczy się z BMPE?

19:18 - Zakończenie

(muzyka: https://www.youtube.com/watch?v=zyg78YgYijk)

🎙️ Prowadzą:

Szymon Matczak i Paweł Wiliński

🟢 Dostępne także na Spotify, Apple Podcasts

💡 Podcast powstał z inicjatywy firmy ExpVault, specjalizującej się w szkoleniach z zakresu AML, sankcji i finansowania terroryzmu.

🌎Nasza strona internetowa: https://expvault.pl/

📖Kup nasz e-book: https://expvault.pl/sklep

Fragmenty utworów należą do ich prawnych właścicieli i zostały wykorzystane wg prawa cytatu (art.29 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Źródła:

https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/drugs/special/blackpeso.html

https://www.fincen.gov/system/files/advisory/advisu9.pdf

https://financialcrimeacademy.org/black-market-peso-exchange-definition/

https://insightcrime.org/news/black-market-peso-exchange-us/#:~:text=The%20Black%20Market%20Peso%20Exchange%20(BMPE)%20refers%20to%20a%20trade,into%20local%20Latin%20American%20currencies.

https://inghubspoland.com/blog/czy-istnieje-idealny-schemat-prania-pieniedzy-przyjrzyjmy

https://www.sanctionscanner.com/knowledge-base/black-market-peso-exchange-what-is-bmpe-316