Mentionsy Mentionsy
FINANSE OD DRUGIEJ STRONY
FINANSE OD DRUGIEJ STRONY

Jak przestępcy piorą pieniądze w kryptowalutach?

06.10.2025 ·9 min 55 s

Czy kryptowaluty to przyszłość finansów… czy idealne narzędzie dla przestępców?W tym odcinku „Finansów od drugiej strony” odkrywamy mroczne kulisy świata cyfrowych pieniędzy. Zobaczysz krok po kroku, jak wygląda pranie pieniędzy w kryptowalutach – od mixerów i privacy coins po transakcje P2P i OTC.Dowiesz się:🔹 jak przestępcy zamieniają brudne pieniądze w czyste bitcoiny,🔹 czym są mixery i jak działają cyfrowe „pralki do pieniędzy”,🔹 jak Monero i Zcash ukrywają ślady w blockchainie,🔹 w jaki sposób organy ścigania próbują nadążyć za cyberprzestępcami.To historia o wyścigu pomiędzy anonimowością a kontrolą, wolnością a przestępstwem.Po tym odcinku już nigdy nie spojrzysz na kryptowaluty tak samo.🎧 Prowadzą: Paweł Wiliński i Szymon MatczakPodcast: Finanse od drugiej strony – o tym, co dzieje się tam, gdzie świat pieniędzy spotyka się z przestępczością.🔔 Zasubskrybuj kanał, jeśli interesują Cię tematy z pogranicza finansów, prawa i kryminalistyki.💬 Napisz w komentarzu, czy chcesz osobny odcinek o Silk Road – legendarnej platformie darknetu.🎙️ Prowadzą: Szymon Matczak i Paweł Wiliński🟢 Dostępne także na Spotify, Apple Podcasts 💡 Podcast powstał z inicjatywy firmy ExpVault, specjalizującej się w szkoleniach z zakresu AML, sankcji i finansowania terroryzmu.🌎Nasza strona internetowa: https://expvault.pl/📖Kup nasz e-book: https://expvault.pl/sklepRozdziały:00:00 - Wstęp01:11 - Czym w ogóle są kryptowaluty?02:18 - Dlaczego przestępcy pokochali kryptowaluty?03:12 - Mixery kryptowalutowe04:25 - Privacy coins05:15 - Transakcje P2P i OTC06:29 - Jak wygląda ścieżka prania pieniędzy w kryptowalutach?07:41 - Reakcja regulatorów i organów ścigania09:03 - ZakończenieSOCIAL MEDIA 👇📸 INSTAGRAM: https://www.instagram.com/exp.vault/💼 LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/expvault/📱FACEBOOK: https://www.facebook.com/ExpVault🎥 YOUTUBE: https://www.youtube.com/@FinanseOdDrugiejStrony-PL

Czyli AML i obligujących do zbierania dokładnych danych w swoich klientach. Pojawiają się też pierwsze dodatkowe kary za nieprzestrzeganie tych przepisów. W 2024 roku giełda Binance została ukarana karami finansowymi o łącznej wartości 4,3 miliarda dolarów właśnie za naruszenie przepisów AML. Dobrym przykładem śledztwa zakończonego sukcesem i powiązanego z kryptowalutami jest historia Silk Road, legendarnego darknetowego serwisu aukcyjnego, gdzie można było kupić praktycznie wszystkie nielegalne substancje, broń i wiele innych tego typu rzeczy. Jego twórca Ross Ulbricht wpadł właśnie dlatego, że udało powiązać się jego aktywność w sieci z adresami bitcoinowymi. Aresztowano go, a dziś odsiaduje do żywocie. Jednak sama sprawa Silk Road jest na tyle ciekawa, że zasługuje na osobny odcinek.

Pokazano wszystkie 1 dopasowanie. Transkrypcja generowana automatycznie i niesprawdzana ręcznie — może zawierać błędy.