Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 12:18

Projekt nowelizacji ustawy AML: Jakie zmiany są planowane? - Webinarium z dnia 24.06.2025

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Projekt nowelizacji ustawy AML – Jakie zmiany, oprócz CRBR, przynosi planowany projekt ustawy?", które odbyło się 24 czerwca 2025 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:✔ wybrane zmiany z nowego projektu ustawy AML,✔ propozycje zmian dotyczące dostępu do CRBR,✔ propozycje zmian dotyczące oceny ryzyka.

KYC GIF CRBR Herstadt Banku HB Herszler Banku INCASO ISIS Inkaso Group KIF KRS Lehman Brothers Nokia Nokia ONZ

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 1 wynik dla "ONZ"

Więc to są te akty prawne, oczywiście też rezolucja ONZ, czyli te akty prawne przy weryfikacji klienta, przy tym procesie KYC, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego będzie trzeba brać pod uwagę.

Ostatnie odcinki