Mentionsy

Doprecyzowanie konieczności dokonywania zgłoszeń do GIF, też raportów kwartalnych przez system już GIF-owski.

GIF miało o tym kilka szkoleń, że planuje wdrożenie tego nowego systemu, więc z tego, co pamiętam z ostatnich spotkań tych szkoleń ogólnodostępnych z GIF-em, to mówili, że z końcem roku będzie więcej szczegółów.

No i też będzie to precyzowanie obowiązków podstronnie GIF-u w zakresie oczywiście tych planowanych zmian.

Dokonywanie tak naprawdę tych zawiadomień, to jest artykuł 72, czyli te transakcje ponadprogowe, transakcje podejrzane, 74, 76, 90, SAR, STR, raportowania określonych informacji i dokumentów do GIF-u.

GIF tutaj, tak jak wspominałem, zakłada, że będzie dysponował nowym systemem.

Ten system ma przyszłość zakładać w to, że ten online'owy kontakt z GIF-em będzie stały, ciągły i będzie można wykorzystywać ten system takiego bieżącego raportowania.

No i oczywiście przed dokonaniem zgłoszenia pierwszej transakcji okazjonalnej lub przed nawiązaniem stosunków gospodarczych instytucja obowiązana ma obowiązek przekazania GIF-owi formularza identyfikującego planu instytucję obowiązaną.

W przypadku nieposiadania numeru PESEL, no to oczywiście ta data, stanowisko, numer telefonu, adres elektroniczny z czynki pocztowej, czyli żeby ten kontakt GIF mógł być też z tymi osobami taki bieżący.

Dokonywanie zgłoszeń przez system GIF w przypadku aktualizacji zgłoszenia lub przekazania błędnych informacji w zakresie transakcji ponadprogrowych, czy podejrzanych, czy zawiadomień o popełnieniu przestępstwa.

Jeżeli będą błędy, to powinny być one niezwłocznie korygowane w terminie 7 dni i oczywiście też GIF będzie mógł prosić o uzupełnienie też na termin 7-dniowy, co ustawodawca zakłada w tym projekcie, że będzie przewidziane.

O szczegółach my nie powiemy, ponieważ samym administratorem, jakby podmiotem, który będzie udostępniał ten system, będzie GIF, więc tutaj zachęcamy do oczywiście śledzenia stron nadzorcy.