Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 12:18

Projekt nowelizacji ustawy AML: Jakie zmiany są planowane? - Webinarium z dnia 24.06.2025

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Projekt nowelizacji ustawy AML – Jakie zmiany, oprócz CRBR, przynosi planowany projekt ustawy?", które odbyło się 24 czerwca 2025 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:✔ wybrane zmiany z nowego projektu ustawy AML,✔ propozycje zmian dotyczące dostępu do CRBR,✔ propozycje zmian dotyczące oceny ryzyka.

KYC GIF CRBR Herstadt Banku HB Herszler Banku INCASO ISIS Inkaso Group KIF KRS Lehman Brothers Nokia Nokia ONZ

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 1 wynik dla "INCASO"

Współtworzymy jako INCASO produkty, które wspomagają instytucje obowiązane w procesach KYC i często Państwo stosują dużo więcej list sankcyjnych i my też dużo więcej udostępniamy niż są tutaj wymienione, ale te wymienione, no przynajmniej na dziś, zakładamy, że staną się w przyszłości takie obligatoryjne, bym powiedział.

Ostatnie odcinki