Mentionsy

Więc to są te akty prawne, oczywiście też rezolucja ONZ, czyli te akty prawne przy weryfikacji klienta, przy tym procesie KYC, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego będzie trzeba brać pod uwagę.

Współtworzymy jako INCASO produkty, które wspomagają instytucje obowiązane w procesach KYC i często Państwo stosują dużo więcej list sankcyjnych i my też dużo więcej udostępniamy niż są tutaj wymienione, ale te wymienione, no przynajmniej na dziś, zakładamy, że staną się w przyszłości takie obligatoryjne, bym powiedział.

Czasami drobne elementy w procesach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, czy to w procesie KYC, czy też w procesie szkoleń albo innych elementów, wydaje się, że możemy coś pominąć albo coś wydaje się zwyczajnie mniej ważne.

I z tej perspektywy może to się wiązać dla każdej instytucji obowiązanej ze zwiększonymi kładami związanymi, czy to z zasobami ludzkimi, czy też z odpowiednim zabezpieczeniem finansowym, albo może z przewiaturowaniem procesu związanego z na przykład KYC, czy też stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego.