Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 11:52

KYC w AML a RODO - Webinarium z dnia 23.07.2024

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „KYC w AML a RODO", które odbyło się 23 lipca 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy: ✔ Istotne obowiązki RODO w instytucji obowiązanej.✔ Relacja przepisów AML do przepisów RODO.✔ Zakres danych osobowych przetwarzanych podczas procesów KYC.✔ Przetwarzanie danych osobowych klienta oraz osób i podmiotów z nim powiązanych.

AML PEP KYC Unii Europejskiej iAML RCA Przemku Inspekcja Handlowa Komisja Nadzoru Finansowego Parlament Unii Europejskiej Związku Banków Polskich KASO NBP Przemysław Kowalewski SAR

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 3 wyniki dla "Unii Europejskiej"

27.05.2016 roku zostało przez Parlament Unii Europejskiej uchwalone rozporządzenie w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, ogólnie określone jako RODO.

Co może ważne, to to, że w najnowszych rozporządzeniach Unii Europejskiej w zakresie AML, mówimy tutaj o tym pakiecie AML, który został niedawno przyjęty, pewne informacje dotyczące obowiązków, czy to w zakresie PEP, czy to w zakresie

Na stronach Unii Europejskiej dostępna jest skonsolidowana lista w zakresie stanowisk PEP w całej Unii Europejskiej, do której też odsyłam i zachęcam do zapoznania się z tym zakresie lub też do skorzystania tutaj z usługi KASO w zakresie identyfikacji i weryfikacji PEP poprzez skaner, o czym myślę, że Przemek będzie mówił także na końcu.

Ostatnie odcinki