Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 11:52

KYC w AML a RODO - Webinarium z dnia 23.07.2024

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „KYC w AML a RODO", które odbyło się 23 lipca 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy: ✔ Istotne obowiązki RODO w instytucji obowiązanej.✔ Relacja przepisów AML do przepisów RODO.✔ Zakres danych osobowych przetwarzanych podczas procesów KYC.✔ Przetwarzanie danych osobowych klienta oraz osób i podmiotów z nim powiązanych.

AML PEP KYC Unii Europejskiej iAML RCA Przemku Inspekcja Handlowa Komisja Nadzoru Finansowego Parlament Unii Europejskiej Związku Banków Polskich KASO NBP Przemysław Kowalewski SAR

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 3 wyniki dla "RCA"

Kiedy Państwo zidentyfikujecie taką osobę P, czy też osobę RCA, należy pamiętać, że każda taka instytucja postępuje według konkretnej procedury, to znaczy w przypadku większych instytucji uzyskać kadr kierowniczy wyższego szczebla.

RCA, warto pamiętać, że poza zwykłymi środkami bezpieczeństwa finansowego należy również zastosować takie środki... Przepraszam sekundkę.

Też nasze podstawowe produkty informatyczne, czyli platforma list restrykcyjnych, gdzie mogą Państwo sobie weryfikować, czy ktoś właśnie jest PEP-em, czy jest na liście sankcyjnej, czy jest RCA.

Ostatnie odcinki