Mentionsy

Następne w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, czy też należności w kontekście PEP, bądź wprowadzenia procedury wewnętrznej.

No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o zasady rozliczalności RODO i iAML, no to ona jest, wydaje się, dosyć taka prosta, ponieważ instytucje obowiązane mają obowiązek pisemnie czy elektronicznie odnetowywać swoje działania w zakresie KYC i stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, weryfikowania beneficjentów rzeczywistych czy ustalania statusu PEP danej osoby, prawda, więc jak najbardziej ta zasada koresponduje.

Każda instytucja obowiązana jest również zobligowana do tego, aby ustalić, czy dany klient, bądź też beneficjent rzeczywisty, czy też osoba upoważniona jest tak zwanym PEP-em, czyli osobą zajmującą eksponowane stanowisko politycznie, bądź też osobą blisko związaną z takim PEP-em, czy to bliskim współpracownikiem, czy też członkiem rodziny, według kryteriów, które przyjął ustawodawca.

Co może ważne, to to, że w najnowszych rozporządzeniach Unii Europejskiej w zakresie AML, mówimy tutaj o tym pakiecie AML, który został niedawno przyjęty, pewne informacje dotyczące obowiązków, czy to w zakresie PEP, czy to w zakresie

że wykaz tych PEP-ów w zakresie polskich PEP-ów został ujęty w tzw.

Na stronach Unii Europejskiej dostępna jest skonsolidowana lista w zakresie stanowisk PEP w całej Unii Europejskiej, do której też odsyłam i zachęcam do zapoznania się z tym zakresie lub też do skorzystania tutaj z usługi KASO w zakresie identyfikacji i weryfikacji PEP poprzez skaner, o czym myślę, że Przemek będzie mówił także na końcu.

Jak również w przypadku PEP-ów i tzw.

Źródło pochodzenia majątku w odniesieniu do PEP obejmuje cały majątek PEP, nie tylko środki znajdujące się w danej instytucji.

I oczywiście należy pamiętać, że status PEP przysługuje danej osobie jeszcze przez 12 miesięcy od chwili, kiedy zaprzestanie ona sprawowanie takiej funkcji bądź takiego stanowiska eksponowanego politycznie.

Też nasze podstawowe produkty informatyczne, czyli platforma list restrykcyjnych, gdzie mogą Państwo sobie weryfikować, czy ktoś właśnie jest PEP-em, czy jest na liście sankcyjnej, czy jest RCA.