Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
24.09.2025 06:51

5 aspektów KYC, na które warto zwrócić uwagę w ramach procesu AML i weryfikacji pod kątem sankcji

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „5 aspektów KYC, na które warto zwrócić uwagę w ramach procesu AML i weryfikacji pod kątem sankcji", które odbyło się 23 września 2025 roku.

Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:✔ proces KYC w kontekście obowiązujących aktów prawnych,


✔ wybrane narzędzia wspierające procesy KYC i AML,

✔ środki wspierające procesy KYC i AML,

✔ studium przypadku: najczęstsze błędy i dobre praktyki w procesie KYC,

✔ KYC jako kluczowy element zarządzania ryzykiem AML i sankcji.

KYC AML Unia Europejska PEP Przemysław Kowalewski GIF Stefan Konopelko EBA Kolekwialnie Platformy Przeszkoliliśmy unijnych FAC Incaso KNF

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 2 wyniki dla "Unia Europejska"

Oczywiście ustawa AML o tym procesie narzędzej staranności mówi, natomiast w regulacjach europejskich też te informacje na temat stosowania procesu KYC nie pojawiają się wprost, ale pojawiają się w dokumentach technicznych, w najczęstszych pytaniach i odpowiedziach, które też przygotowała Unia Europejska.

Ona jest nie bez przyczyny, dlatego że zauważono, że do tej pory jak Unia Europejska, Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania były takimi przestrzeniami, gdzie raczej nie spodziewalibyśmy się osób na listach sankcyjnych czy też firm na listach sankcyjnych,

Ostatnie odcinki