Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
24.09.2025 06:51

5 aspektów KYC, na które warto zwrócić uwagę w ramach procesu AML i weryfikacji pod kątem sankcji

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „5 aspektów KYC, na które warto zwrócić uwagę w ramach procesu AML i weryfikacji pod kątem sankcji", które odbyło się 23 września 2025 roku.

Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:✔ proces KYC w kontekście obowiązujących aktów prawnych,


✔ wybrane narzędzia wspierające procesy KYC i AML,

✔ środki wspierające procesy KYC i AML,

✔ studium przypadku: najczęstsze błędy i dobre praktyki w procesie KYC,

✔ KYC jako kluczowy element zarządzania ryzykiem AML i sankcji.

KYC AML Unia Europejska PEP Przemysław Kowalewski GIF Stefan Konopelko EBA Kolekwialnie Platformy Przeszkoliliśmy unijnych FAC Incaso KNF

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 3 wyniki dla "EBA"

Czy KYC dla Państwa, w Państwa organizacji jest bardziej procesem, czy bardziej taką checklistą, listą zadań, które po prostu trzeba zrobić, dlatego że one są wymagalnie prawem?

EBA wyraźnie wskazuje, że powinniśmy rozumieć nasze działania, które podejmujemy, czy to w ramach KYC, czy też w ramach całego procesu AML.

Warto również pamiętać też o tym, że w stanowisku EBA pojawiły się również, i polska ustawa też o tym mówi, środki, które wspierają nas w przypadku identyfikacji klienta jako klienta wysokiego ryzyka, pozwalają nam tym ryzykiem zarządzić.

Ostatnie odcinki